联邦移民部新设的风险投资移民计划即将公布，细节仍在保密，不过有联邦政府文件透露，计划的申请人的财政状况必须接受私人审计公司的深入法务审核（forensic aduit），确认申请人是否有任何刑事纪录，或是政治敏感人物（politically exposed persons –PEPs）。
+ O3 e5 a! L5 v4 K) g, X6 T z6 K
) E1 \6 @# U! X/ r; x所谓法务审计，是会计业务领域的延伸和扩展，具有法律效力性质，用于防止舞弊和新型经济犯罪，可以理解为「财务良民证」。
6 ~8 F- |% H/ H, @2 g* T, v: v) H* P
消息指出，联邦移民部这个史无前例的彻底「起底」审查，主要针对部分中国富人，在已经废除的旧有投资移民计划，绝大部分申请人都是来自中国，而他们的财富来源部分难以说得清楚。! Z, U. u6 U1 H# U% F8 b
" u8 J4 H: l- s+ ^ M/ R尽管联邦移民部仍未正式公布风险投资移民计划细节，不过在政府一个寻求外判承包商的网页就披露，移民部正寻找专业审计公司负责审核工作，确保所有申请人必须符合计划的财务要求，他们的财富是合法取得。
, |! z4 Z8 x" [* `9 h1 U9 f
' h/ U" S) c6 s& c9 R$ f根据招标文件所列出的条件，这些专业审计公司的工作必须公正不阿的对个人展开审核工作，以及对申请人的商业及资产价值作出法务审核。
, \/ @8 u3 }# ?# l, e9 b2 ^
/ n5 _1 ~/ `. @( k这些审计师会确认申请人是否有刑事纪录，他们是否「政治敏感人物」，不过文件并没有详细说明「政治敏感人物」包括些甚么人。2 F+ A3 Y" Y5 |3 X; J
9 ~& i0 T: I* O" g+ Y& B
申请人也要提交文件，容许审计师在三星期内对他个人及资产展开审核，若有需要，审核时间可以延长。若申请人不太合作而导致未能在指定时间内完成，审计师会在报告里说明。' j4 M- O$ K9 ? G7 N3 h2 S
- c0 e: C) W! |按照程序，审计师会把报告交给申请人，由申请人转交给移民部，申请人到时可以决定是否继续申请。5 b' w( M1 c, Q8 ?2 b/ D& X
1 |# ^& W3 x3 ^/ o9 M3 r) i
据一名曾经获得联邦移民部谘询计划细节的移民业人士透露，尽管在旧有的投资移民计划里，也会要求申请人的财富是从合法途径获得，但却不如风险投资移民计划般深入。他更表示，可以藉着审核「从某些国家、某些人发现某些问题」。
6 S0 b& @, @, i) |
1 a. W& |3 j3 M4 ?! I& [& i! M这位人士又说，「现在移民部说的是由第三者、私人负责审核，而不是由移民官员负责。若按推测那样，由一至三家大型会计公司负责审核，会更有质量及更正式，减少过去由移民部官员负责所存在的主观因素。」* l; L- z/ E2 D+ E& W" d1 \7 p
; s: U. @' T7 h# R! |7 D至于在投资额方面，据曾获移民部谘询的两名移民业界人士表示，他们收到的消息是200万元，全部放进一个「风险投资基金」内，同时不会获告知基金经理会作怎样的投资。& }2 e9 V* h: r" ?$ }3 S5 ?
; D0 s/ s2 G ~1 O5 o
另外，联邦的审计公司招标工作已经于上周五完成，有关网页亦告关闭。(来自世界日报) |
