大妈被骗960万元 警方出国侦查破台湾系诈骗团

7月25日报道，“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”2016年8月一天，一位成都大妈走进派出所的第一句话，引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。在四川成都武侯区居住的这位女士，被一个以台湾籍“金主”出资，设立在印度的通讯诈骗窝点一次性骗走近960万元巨资，单案惊动公安部。经过半年多的侦查，成都警方专案组抓获窝点通讯诈骗嫌疑人51人，其中包括4名台湾籍。这是成都首次摧毁跨国通讯诈骗团伙。



2016年8月25日，成都大妈王大丽（化名）走进武侯区南站派出所报案。见到警察时，王大丽第一句话听起来很奇怪：“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”警察详细询问才发现，眼前来报案的这位大妈，很可能遭遇通讯诈骗了，对方是冒充公检法人员“冻结”，实际上是转走了她的钱。



几番告知可能遭骗，王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候，她再次透露的情况，让警察几乎倒吸一口冷汗：王大丽说，她帐户上959万6000元都不见了，而且早在8月17到19日三天内，她按照一位“最高检”的“检察官”指令，分批次遭人转走了。



专案组侦查人员通过技术手段，通过大量排查工作。了解到：王大丽是被一个分工明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查，该窝点并不在国内。这个窝点怎样的架构，如何分工诈骗，暂时都不清楚。



专案组先找到一个突破点，通过个人帐户走帐异常和出入境记录比对，确定一个绵阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系，从1人再到3人，慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。最终警方确定这是由台湾人组建和管理，设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。



2017年1月，在公安部带领下，四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组成的联合工作组赶赴印度，这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作，在印度9天，通过大量的侦查工作和协调，为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。



经国外基础侦查工作，警方摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部来自中国大陆，其中四川籍居多。



窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，这个金主不去印度，只出钱，是他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”，后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点从事过。



台湾金主找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是冒充公检法诈骗的“台湾系”，一二三线话务员扮演什么角色，哪个过程该怎么说，他们有一个标准的“话术本”，所有诈骗都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。



通过大量的侦查工作，2017年过年期间的2月15日，获得一个突破性的线索：该窝点两个重要的台湾籍嫌疑人在三亚入境了。专案组在公安部、省公安厅的指挥下，赶赴三亚直接实施抓捕。



突审发现，正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金，该团伙利用过年时间，一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会，抓获的人中有3名台湾籍，其中包括窝点的二把手，也就是“猴哥”，以及长期实施管理，地位相当于总经理的“金瑞”，还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗中抓获台湾籍人员。



通过头一晚的审讯，成都市公安局准备趁热打铁，对四川省内的犯罪嫌疑人实施抓捕。当时，恰逢过年期间，诈骗窝点都放假，几乎所有犯罪嫌疑人都回家过春节，成都市公安局一举抓获15人。据犯罪嫌疑人交代，在8?25通讯诈骗案中，光是负责三线工作――扮演最高人民检察院检察官的嫌疑人，在这个单案中，就得到提成80多万元。另外两个“一线”和“二线”也分获几十万元不等。